Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο ΣΔΟΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αρχίζουν νέα έρευνα για δύο στοιχηματικές εταιρείες.
Στην κατεύθυνση αυτή ανοίγουν και πάλι δύο φάκελοι που βρίσκονται για χρόνια στα συρτάρια.
Ο ένας φάκελος αφορά μεγάλη φοροδιαφυγή από ιδιοκτήτη στοιχηματικής εταιρείας ο οποίος στην πορεία συμβιβάστηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα που αναλογούν.
Βέβαια οι διωκτικές αρχές έχουν εντοπίσει μεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σε διάφορες παράπλευρες επιχειρήσεις του, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το στοίχημα και γι’ αυτό έχουν δοθεί εντολές για νέα έρευνα.
Ο δεύτερος φάκελος αφορά στον ιδιοκτήτη δεύτερης στοιχηματικής εταιρείας για την οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι ξεπλένει μαύρο χρήμα που προέρχεται από απάτες κατά των τραπεζών και του Δημοσίου, στις οποίες εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο.
