Συναγερμός σήμανε στην κρατική ασφάλεια και την ΕΥΠ, όταν διαπίστωσαν από υποκλοπή συνομιλιών ότι ένα πρόσωπο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχέςγια εμπλοκή του σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ετοιμάζοντας να φέρει μέσω Ιράν στην Ελλάδα τριάντα εκατομμύρια ευρώ.
Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει οι αρμόδιες υπηρεσίες ηρέμησαν όταν διαπίστωσαν ότι το κόλπο που είχε στηθεί για τη μεταφορά των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ δεν αφορούσε χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.
Ο συγκεκριμένος μεσάζοντας λειτουργούσε ως βαποράκι γνωστού επιχειρηματία που έχει καταδικαστεί σχεδόν για όλα τα αδικήματα που περιλαμβάνει ο ποινικός κώδικας και δεν μπορεί να μεταφέρει χρήματα από Ελβετία και άλλους φορολογικούς παραδείσους για τις ανάγκες του στην Ελλάδα.
Μάλιστα ο εν λόγω κατάδικος επιχειρηματίας διατηρεί και άριστες σχέσεις με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
