Η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η influencer Ιωάννα Τούνη, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη και ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάννης, είναι μερικοί μόνο από τους διάσημους που πραγματοποίησαν δωρεές σε ΜΚΟ για παιδιά με βαριές ασθένειες, μέλη της οποίας «έφαγαν» μέρος των χρημάτων.
Πρόκειται για έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί έξι συλλήψεις, εξαρθρώνοντας εγκληματική ομάδα που φέρεται να δρούσε με πρόσχημα τη ΜΚΟ. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι μέσω του φιλανθρωπικού σωματείου – ΜΚΟ διέπρατταν κατ’ επάγγελμα κακουργηματικές απάτες σε βάρος πολιτών – δωρητών και υπεξαιρέσεις σε βάρος των οικογενειών των παιδιών. Μέρος των παράνομων εσόδων, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας: από Πειραιά μέχρι Χανιά και Ρόδο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Αφορμή για την έρευνα στάθηκε καταγγελία για τη διαφάνεια λειτουργίας του σωματείου.
Το κόλπο με την «αμαρτωλή» ΜΚΟ
Η εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε δύο σκέλη με κοινό κρίκο έναν 37χρονο. Το πρώτο σκέλος δρούσε από τον Οκτώβριο του 2018 με 3 μέλη (σ.σ. 37χρονο, 35χρονη και 32χρονο). Χρησιμοποιούσαν τη ΜΚΟ για να συγκεντρώνουν χρήματα υποτίθεται για παιδιά με καρκίνο και βαριές αναπηρίες. Οι έρανοι γίνονταν χωρίς άδεια. Όπως προέκυψε, μόνο ένα μικρό μέρος κατέληγε στις οικογένειες. Το μεγαλύτερο μέρος το κρατούσαν ο 37χρονος και η 35χρονη.
Για να πείθουν τον κόσμο, ανέβαζαν στα social media φωτογραφίες των παιδιών, περιέγραφαν έξοδα νοσηλείας που στην πραγματικότητα κάλυπταν τα ασφαλιστικά ταμεία, «φούσκωναν» τα ποσά και προέβαλαν δωρεές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες για να προσελκύσουν κι άλλους δωρητές.
Συνολικά εντοπίστηκαν 92 έρανοι για 74 παιδιά, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Σε μία περίπτωση μάλιστα, όταν μητέρα παιδιού με καρκίνο προσπάθησε να μαζέψει χρήματα μόνη της, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και μετά κατήγγειλαν τον λογαριασμό στην τράπεζα ως απατηλό, για να την αναγκάσουν να γυρίσει στη ΜΚΟ.
Τα 5,8 εκατ. ευρώ και η πολυτελής ζωή
Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 κινήσεις. Το διάστημα 2018-2026 στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου μπήκαν πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε όλη τη χώρα. Τα χρήματα κατέληγαν μέσω IRIS σε προσωπικούς λογαριασμούς, γίνονταν αναλήψεις και καταθέσεις εκ νέου για να χαθούν τα ίχνη, ξοδεύονταν σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους πήγαινε σε εικονικές εταιρείες με εικονικά τιμολόγια αξίας 149.700 ευρώ.
Ο 37χρονος φέρεται να έβαλε πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και να σήκωσε πάνω από 2 εκατ. ευρώ ως «κέρδη». Από τις καταθέσεις 34 γονέων προέκυψε ότι ενώ είχαν συγκεντρωθεί δωρεές 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες δόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, σχεδόν 2,83 εκατ. ευρώ, αποτελεί το παράνομο όφελος.
Τα στημένα ποδοσφαιρικά ματς
Το δεύτερο σκέλος αφορά στημένα ματς για άνοδο στη Γ’ Εθνική και φέρεται να δρούσε από τον Σεπτέμβριο του 2026. Αποτελείτο από 4 άτομα (σ.σ. τον 37χρονο και ακόμη 3 ηλικίας 43, 35 και 38 ετών) και χρηματοδοτούνταν από τα λεφτά των εράνων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος λειτουργούσε ως αφανής χρηματοδότης σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, στα οποία έδωσε πάνω από 250.000 ευρώ σε μαύρα, χωρίς παραστατικά, για μισθούς παικτών και προπονητών. Στόχος ήταν να ανεβάσει συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα στη Γ’ Εθνική. Για τον σκοπό αυτό φέρεται να είχε συμφωνήσει με δύο άτομα που κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή αγώνων να την ευνοούν διαιτητικά έναντι 300 έως 500 ευρώ ανά ματς, ενώ σε μία περίπτωση δόθηκαν 1.000 ευρώ για αλλοίωση αποτελέσματος. Παράλληλα, ο 37χρονος έκανε 62 στοιχήματα σε αγώνες της δικής του ομάδας την περίοδο 2024-2025, ποντάροντας ακόμα και στην ήττα της.
Σε σπίτια και αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κινητά, 2 laptop, 2 αυτοκίνητα, 7 επώνυμες τσάντες, 2 πορτοφόλια, 3 επώνυμα ρολόγια, 14 συναλλαγματικές ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό δανείου 52.000 ευρώ και 18.330 ευρώ σε μετρητά. Οι λογαριασμοί του 37χρονου, της 35χρονης και της ΜΚΟ δεσμεύτηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.
