Στο στόχαστρο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται δύο Ελληνες επιχειρηματίες οι οποίοι το τελευταίο διάστημα επιδίδονται στην αγορά ακινήτων και μεγάλων εκτάσεων τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κρήτη.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ξένων εταιρειών που εκπροσωπούν είναι θολό και οι κινήσεις τους προδίδουν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Τα κεφάλια που επενδύουν δεν έχουν περάσει από έλεγχο νομιμότητας ενώ είναι αδύνατο να ελεγχθεί το καθεστώς των εταιρειών, ειδικά όταν πρόκειται για επενδυτικά σχήματα που έχουν έδρα τον Λίβανο και την Κίνα.
Την υπόθεση παρακολουθούν από κοντά τόσο ευρωπαϊκές όσο και αμερικανικές υπηρεσίες οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη διερεύνηση του σκανδάλου.
Για τη συγκεκριμένη έρευνα έχουν ενημερωθεί και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη τα οποία παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξή τους.
Μάλιστα εκφράζονται φόβοι μην ξεσπάσει στην Ελλάδα σκάνδαλο αντίστοιχο με αυτό της Κύπρου όπου ξεπλύθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ με το κόλπο της χρυσής βίζας και απέκτησαν ευρωπαϊκά διαβατήρια όλοι οι λαθρέμποροι και βαρόνοι ναρκωτικών που ήταν καταζητούμενοι σε διάφορες χώρες.
