Τις κρυφές διαδρομές του μαύρου χρήματος εντός και εκτός Ελλάδας των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση στα Χανιά αναζητούν οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες.
Ηδη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση μπήκαν στο στόχαστρο και δεσμεύονται.
Ο ρόλος του «Μπίγκαλη»
Πρωταγωνιστές στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να είναι δύο αδέλφια- επιχειρηματίες με ξενοδοχεία στα Χανιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κατηγορούνται για τη βοήθεια που πρόσφεραν σε μέλη της οργάνωσης, που συμπεριλαμβάνονται στη πρώτη δικογραφία.
Από τα επιχειρησιακά μέλη του κυκλώματος ήταν ο επoνομαζόμενος ως «Μπίγκαλης».
Φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ένα πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων κοντά σε πιάτσα τοξικοεξαρτημένων για να διακινεί ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη αλλά και για ξέπλυμα των εσόδων μέσω POS. Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μιλάει απροκάλυπτα για το παράνομο εμπόριο.
