Ο άρτι διορισθείς διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος για τη μαφία και μία νεο-εθνικιστική οργάνωση, όταν διατελούσε αναπληρωτής γενικός διευθυντής στη Halkbank, αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως η ιστοσελίδα Nordic Monitor και ο δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt.
Τις κατηγορίες εναντίον του Σαχάπ Καβτσίογχου, του 54χρονου που διόρισε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στα ηνία της κεντρικής τράπεζας στις 20 Μαρτίου, διατύπωσε ο Οζκάν Κουρτ μέλος του εθνικιστικού κόμματος ΜΗΡ που βρίσκεται αντιμέτωπος με πληθώρα κατηγοριών.
Τόσο ο Κουρτ όσο και ο Καβτσίογλου κατάγονται από την Μπαϊμπούρτ, μια μικρή πόλη στη βορειοανατολική Τουρκία. Οπως αναφέρει το Nordic Monitor, ο Κουρτ, ο οποίος διηύθυνε αρκετά νυχτερινά μαγαζιά στην Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με μια παράνομη νεο-εθνικιστή οργάνωση που διέπραττε φόνους και άλλες παράνομες πράξεις. Καταδικάστηκε, έκτισε μέρος της ποινής του και αφέθηκε ελεύθερος με αμνηστία από την κυβέρνηση Ερντογάν. Εχει ιδρύσει μια δική του επιχείρηση που καταπιάνεται με διάφορες δραστηριότητες, από κατασκευές έως οργάνωση εκδηλώσεων.
Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του Κουρτ, ο Καβτσίογλου διαχειριζόταν επίσης τα χρήματα που έκαναν «δωρεά» στην οργάνωση επιχειρηματίες όπως ο Κουρτ και ο Μπεντρετίν Νταλάν, ο οποίος επίσης είχε διωχθεί ποινικά και εγκατέλειψε την Τουρκία, επέστρεψε όμως μετά τον νόμο περί αμνηστίας του Ερντογάν.
