Εγκληματική οργάνωση που έκανε απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης εξάρθρωσαν οι Αρχές.
Οι απάτες γινόντουσαν μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω covid-19, επιστρεπτέων προκαταβολών, επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ.
Το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει άλλα έξι.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Αρχηγός της σπείρας φέρεται να ήταν ένας λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις , ο οποίος εκμεταλλευόταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, μέσω πλαστών δικαιολογητικών.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών, τα μέλη διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα (μεταξύ των οποίων και τα σπίτια τους), για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.
Την ίδια ώρα, έκαναν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.
Ταυτόχρονα, μέσω «αχυρανθρώπων», τους οποίους δήλωναν ως διαχειριστές στις εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη, ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που πιστώνονταν τα κέρδη από τη νόμιμη δραστηριότητα των εταιρειών. Στη συνέχεια, τα χρήματα επενδύονταν πίσω στις εταιρείες με την επέκταση της νόμιμης δραστηριότητάς τους, όπως για παράδειγμα ανέγερση ακινήτων κ.λπ., είτε μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ατομικών καταναλωτικών τους αναγκών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- 61.900 ευρώ
- τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ
- 2 χρυσές λίρες
- πλήθος καρτών ανάληψης
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
- 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων
- ζυγαριά ακριβείας
- 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης και
- 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
