Αμάρτησα για το παιδί μου ή κατά το ορθότερο για τον γαμπρό μου. Ίσως αυτή να είναι η απάντηση του επιχειρηματία και Αντιπρόεδρου της Jumbo κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της υπόθεσης με τα POS που αποκάλυψε ο Νίκος Καρούτζος και το bankingnews και συγκλονίζει το τραπεζικό σύστημα καθώς εμπλέκονται συνολικά 3 τράπεζες.
Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη και ο γαμπρός του επιχειρηματία άρχισαν να τον πιέζουν και να του δείχνουν το δρόμο για την Κίνα υπερτονίζοντας τα μεγάλα κέρδη που υπόσχονται οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους για να αποκτήσουν την περίφημη «Χρυσή Βίζα» στην Ελλάδα.
Ο Ε. Παπαευαγγέλου ήταν αντιπρόεδρος της Jumbo γνώριζε την Κινέζικη αγορά και ενώ η Jumbo και το περιβάλλον της διοίκησης Βακάκη δηλώνει ότι δεν ήξερε τίποτε…οι πληροφορίες του Νίκου Καρούτζου, αναφέρουν ότι γνώριζε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε εμπλακεί στο όλο κόλπο.
Μάλιστα η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της διαψεύδει οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στις φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες του Παπαευαγγέλου.
Σήμερα 31 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo θα επικυρώσει την απομάκρυνσή του Παπαευαγγέλου από την εταιρία και την θέση του αντιπροέδρου με τον κ. Βακάκη να επιστρέφει εσπευσμένα από το Λονδίνο για το σκοπό αυτό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ξεκινήσει το κόλπο με τα POS είχε προηγηθεί η πίεση της κόρης του κ. Παπαευαγγέλου και του συζύγου της προς τον Παπαευαγγέλου για την αγορά του σπιτιού του Πέτρου Κωστόπουλου στην Φιλοθέη.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής και έχοντας εταιρία real estate είχε ανοίξει ο δρόμος για τις νέες …δραστηριότητες της οικογένειας Παπαευαγγέλου στην Κίνα.
Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα που λεγόταν capital controls στην Κίνα και έπρεπε να παρακαμφθούν. Η οικογένεια του επιχειρηματία σκέφτηκε το κόλπο με τα POS και ξεκίνησε να στήνει τη … «δουλειά» μέσω 3 συνολικά συστημικών τραπεζών από τις οποίες διακινήθηκαν 90 με 100 εκατ ευρώ.
Από την πρώτη συστημική τράπεζα διακινήθηκαν 30 εκατ, από την δεύτερη διακινήθηκαν 20 εκατ και από την 3η τράπεζα την Εθνική διακινήθηκαν 40 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα με τα 30 εκατ ανακάλυψε την υπόθεση, καθώς το compliance διαπίστωσε απίστευτα υψηλές συναλλαγές που δεν μπορούσαν να αιτιολογηθούν ενημερώθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας ο οποίος έδωσε εντολή να σταματήσει κάθε συναλλαγή.
Η επιχείρηση Παπαευαγγέλου αρχικά είχε καταταγεί στις μικρές επιχειρήσεις αλλά γρήγορα λόγω υψηλών συναλλαγών μεταφέρθηκε στις μεσαίες και εντοπίστηκε αμέσως αφού προηγουμένως είχε προλάβει η εταιρία Παπαυεαγγέλου να κάνει συναλλαγές της τάξεως των 30 εκατ ευρώ σε διάστημα 2 ετών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης τράπεζας με 30 εκατ συναλλαγές ενημέρωσε και άλλη μεγάλη συστημική τράπεζα με την οποία οι συναλλαγές με τον Παπαευαγγέλου έφθασαν τα 20 εκατ ευρώ.
Οι δύο μεγάλες συστημικές τράπεζες με 50 εκατ ευρώ συναλλαγές δεν έπεσαν στην παγίδα της εποπτικής αρχής της Κίνας γιατί πρόλαβαν οριακά να κλείσουν πριν επιβληθούν τα capital controls.
Αυτό δεν πτόησε τον κ. Παπαευαγγέλου καθώς ο ίδιος και η κόρη του μετέφεραν στην «τεχνογνωσία» που είχαν αποκτήσει στην Εθνική Τράπεζα.
Απευθύνθηκαν στη Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής κα Νέλλη Τζάκου ανέλαβαν δράση και υλοποίησαν το απίθανο σχέδιο μεταφοράς κεφαλαίων από την Κίνα μέσω POS. 
Συγκεκριμένα ο Παπαευαγγέλου πήρε για την εταιρία του στην Ελλάδα 8 POS από την Εθνική Τράπεζα τα οποία εγκατέστησε στο Πεκίνο.
Και εκεί οι Κινέζοι έκαναν συναλλαγές μεταφέροντας τα χρήματά τους στην Ελλάδα με τα οποία αγόραζαν ακίνητα. Συνολικά στο διάστημα λειτουργίας της εταιρίας έγιναν 265 συναλλαγές με ποσά μεταξύ 150.000 ευρώ έως και 250.000 ευρώ η κάθε μία με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στην Ελλάδα περισσότερα από 40 εκ ευρώ τα οποία κατευθύνθηκαν για αγορά ακινήτων του Παπαευαγγέλου από Κινέζους που ήθελαν να αποκτήσουν την πολυπόθητη Χρυσή Βίζα.
Να σημειωθεί δεν ότι μεγάλο μέρος των ακινήτων τα πουλούσαν οι τράπεζες στην εταιρία του Παπαυεαγγέλου ο οποίος τα μεταπωλούσε στους κινέζους. Το μεγάλο ύψος συναλλαγών σε μικρό χρονικό διάστημα συγκεκριμένα 40 εκατ σε 3 μήνες, κινητοποίησαν τις Κινεζικές Αρχές οι οποίες αρχικά διαπίστωσαν στο clearing των καρτών ότι μεγάλα ποσά διοχετεύονταν προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Εθνική.
Στη συνέχεια έψαξαν περισσότερο το θέμα και διαπίστωσαν εικονικότητα συναλλαγών, παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος αλλά και ενδείξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Έτσι έστειλαν επιστολή στην Εθνική και την κ. Νέλλη Τζάκου ενημερώνοντας την ότι έχουν παρατηρηθεί συναλλαγές που παραβιάζουν τα capital controls της Κίνας και εγείρονται θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η Νέλλυ Τζάκου που έκλεισε το αρχικό deal υποβάθμισε την επιστολή και δεν ενημέρωσε την διοίκηση.
**(Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Νέλλυ Τζάκου είναι”θύμα” του εσωτερικού πολέμου στην Εθνική Τράπεζα. Λένε συγκεκριμένα ότι “η “αυλή” του νέου CEO της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο των αλλαγών – κρίσεων – της Τράπεζας και του ορισμού του / των νέων αναπληρωτών CEO της Εθνικής, φαίνεται πως βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να “καρατομήσει” την Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας η οποία – όπως όλα μαρτυρούν – “όδευε” για την συγκεκριμένη θέση με τα “ποσοστά” να είναι υπέρ της. Εξάλλου η Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου αποτελεί μια από τις δύο – μόλις – γυναίκες της 24μελούς ομάδας που διοικεί σήμερα την Εθνική Τράπεζα. Η “αυλή” όμως του νέου CEO της Εθνικής Τράπεζας έχει άλλα σχέδια και στόχος της ήταν να αναδείξει στη θέση το “νούμερο 4” της διοικητικής ομάδας της Εθνικής).
Ταυτόχρονα οι συναλλαγές συνεχίστηκαν μεταξύ της Εθνικής και των POS της Εθνικής στην Κίνα. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εθνικής τράπεζας ξεκίνησε εσπευσμένα εσωτερικό έλεγχο για να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Το πόρισμα δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην διοίκηση Μυλωνά και Μιχαηλίδη της Εθνικής τράπεζας.
Από τις συναλλαγές των 40 εκατ. εκτιμάται ότι η Εθνική κέρδισε 1,5 με 2 εκατ. προμήθειες ενώ ο Παπαευαγγέλου κέρδιζε περίπου το 35% δηλαδή 14 εκατ ευρώ σε σύνολο 40 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες αργά χθες το βράδυ ανέφεραν ότι ίσως και σήμερα 31 Οκτωβρίου υπάρξει απομάκρυνση της κ Τζάκου αλλά και του Διευθυντή καρτών από την Εθνική με απόφαση της διοίκησης. Το αργότερο όμως οι απομακρύνσεις θα συντελεστούν μετά την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου.
H ανακοίνωση της “Jumbo”
Διευκρινίσεις δίνει με ανακοίνωσή της η Jumbo AEE, σχετικά με την απομάκρυνση του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, αναπληρωτή Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
«H Jumbo σε απάντηση σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς άμεση και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με την παρούσα διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά, ως αναληθή και αβάσιμα, σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενης εμπλοκής της, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
H Jumbo ΜΠΕΛΑ -5,08% AEE, σε απάντηση σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς άμεση και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με την παρούσα διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά, ως αναληθή και αβάσιμα, σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενης εμπλοκής της, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.
Ειδικότερα:
1. Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του ανωτέρω στον τομέα των ακινήτων ή άλλες.
2. Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν στην καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητα αυτής.
3. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς.
Ποιος είναι ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου
Όπως και η οικογένεια Βακάκη έτσι ο Παπαευαγγέλου ξεκίνησε από την παραγωγή παιχνιδιού. Από τον θείο του Χρήστο κληρονόμησε στην δεκεατία του ’70 της παιχνιδοβιομηχανία FINO. To εργοστάσιο της Fino βρισκόνταν στην Καλιθέα, στην οδό Κύπρου εκεί που στεγάζεται σήμερα κατάστημα της Jumbo.
Οι δρόμοι του με τον Απόστολο Βακάκη (σ.σ. η οικογένεια του οποίου είχε την El Greco) ενώθηκαν το 1990 όταν το εργοστάσιο της Fino πέρασε κάτω από την ομπρέλα της Jumbo.
H εταιρία Fino αντέγραφε με μικρές παραλλαγές εισαγόμενα παιχνίδια και την περίοδο 1960 – 1962 έβγαλαν το πολύ δημοφιλές λούτρινο κουρδιστό κουνελάκι και το «Τρένο το 8» που «έσπασε τα ταμεία».
«Αγοράζω παιχνίδια Φίνο, χαλάλι τα λεπτά που δίνω» ήταν το σλόγκαν της Φίνο, που κατασκεύαζε σιδερένια αλλά και λούτρινα κουρδιστά παιχνίδια. (Προσέξτε τη λέξη λεπτά και όχι λεφτά. Γιατί εκείνη την εποχή μετρούσαν ακόμα και τα λεπτά της δραχμής!!!). Πολλά παιχνίδια της εταιρίας έγιναν διάσημα εκείνη την εποχή.
Επίσης ήταν πολύ γνωστό το «Ζάππειο» με τη χαρακτηριστική εικόνα της Αίγλης του Ζαππείου, τους φαντάρους που κάνουν τον κυριακάτικο περίπατο, τα παιδάκια που παίζουν και τη μαμά, βέβαια, που κάνει βόλτα το μωράκι της με το καρότσι. Ήταν αντίγραφο από γερμανικό παιχνίδι, περίπου 20 χρόνια νεότερο από το ελληνικό, μικρότερο, με λίγο διαφορετική διατομή και, φυσικά, τελείως διαφορετικές παραστάσεις.
Υπήρχαν ακόμα πάρα πολλά οχήματα που έκαναν αναφορά σε περιοχές της Αθήνας, σε δρομολόγια πολύ γνωστά, όπως είναι το τρενάκι Αθήνα – Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο Αθήνα – Παρίσι, το πούλμαν Λουξ κ.λπ.
Σύμφωνα με το βιογραφικό του κ. Παπαευαγγέλου «διαθέτει πολυετή πείρα στον κλάδο και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της JUMBO από το 1995. Είναι πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Π Πειραιώς, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 1992, είναι Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών και Εμπόρων Παιχνιδιών. Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών). Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος)«.
Η βίλα του Πέτρου Κωστόπουλου
Στις αρχές Ιουνίου ο επιχειρηματίας Ευ. Παπαευαγγέλου μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις απέκτησε ένα από τα ωραιότερα σπίτια της Αθήνας. Την βίλα των 1250 τμ που έχτισε στην Φιλοθέη ο τέως εκδότης Πέτρος Κωστόπουλος και η σύζυγός του Τζένη Μπαλατσινού.
Η βίλα, που βρίσκεται σε ένα από τα ακριβότερα σημεία της Αθήνας, στην πλατεία Δροσοπούλου στη Φιλοθέη, μετά το «κανόνι» της ΙΜΑΚΟ του Πέτρου Κωστόπουλου, πέρασε στην Eurobank από το 2013 και από τότε είχε μπει πωλητήριο στο ακίνητο, μέσω της θυγατρικής της τράπεζας την Eurobank Property Services.
Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν βγήκε σε πλειστηριασμό. Ανήκε στο στοκ ακινήτων της τράπεζας και πωλήθηκε πριν από λίγες μέρες στην τιμή των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Βέβαια, η αρχική τιμή ήταν υψηλότερη, αρκετά πάνω από τα 5 εκατ. ευρώ, αφού το συγκεκριμένο ακίνητο αποτιμάται στα 8 με 10 εκατ. ευρώ.
Όμως ο κ. Παπαευαγγέλου, έριξε το τίμημα τουλάχιστον κατά 500 χιλιάδες ευρώ και έγινε ο νέος ιδιοκτήτης της βίλας. για να την πωλήσει αρκετά πάνω από τα 4,7 εκατ. ευρώ, που πλήρωσε ο ίδιος.
Η βίλα στην πλατεία Δροσοπούλου στην Φιλοθέη, κατασκευάσθηκε σε σχέδια του γνωστού αρχιτεκτονικού γραφείου του Τάσου Ζέππου. Βρίσκεται σε οικόπεδο 1,2 στρεμμάτων περίπου, και το συνολικό εμβαδόν της -που αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα- είναι 1.250 τ.μ., ενώ διαθέτει και 68 τ.μ. εξωτερική πισίνα.
Συγκεκριμένα η βίλα διαθέτει υπόγειο εμβαδού 528 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 280 τ.μ., πρώτο όροφο 253 τ.μ. και δεύτερο όροφο εμβαδού 182 τ.μ.
Το «κοράκι» των ακριβών ακινήτων
Ο εξ’ απορρήτων του ιδρυτή του κορυφαίου retailer της χώρας Απόστολου Βακάκη, κ. Παπαευαγγέλου το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει στην αγορά σειράς ακινήτων που έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Μεταξύ των ακινήτων που απέκτησε είναι και τέσσερα σπίτια της εταιρείας Koumbas Development του Γιώργου Κούμπα στην οδό Αγίου Δημητρίου 62 στο Παλαιό Ψυχικό ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.
