H Αρχή Ξεπλύματος δέσμευσε σήμερα 5 Νοεμβρίου 2018 τους λογαριασμούς του Ε. Παπαευαγγέλου που εμπλέκεται στην υπόθεση με τα POS των ελληνικών τραπεζών στην Κίνα και την Χρυσή Βίζα.
Όπως αποκαλύπτει το bankingnews η Αρχή Ξεπλύματος διερευνά εάν στην υπόθεση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Έιχε προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία που επιδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2018 στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες για την υπόθεση του επιχειρηματία Παπαευαγγέλου και των POS στην Κίνα.
Οι τράπεζες που παρέλαβαν την εισαγγελική παραγγελία καλούνται να προσκομίσουν στην δικαιοσύνη
1)Τον πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων Παπαευαγγέλου που ήταν μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Jumbo
2)Όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοίξουν για έλεγχο
3)Όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τον εν λόγω επιχειρηματία.
Η εισαγγελική παραγγελία παρελήφθη την 1η Νοεμβρίου από τις τράπεζες και επικρατεί προβληματισμός γιατί 2 τράπεζες έλαβαν επιστολή από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας.
Η Εθνική τράπεζα παρέλαβε επιστολή όπου οι ρυθμιστικές αρχές ρωτούσαν για τον ασυνήθιστο αριθμό συναλλαγών 265 συναλλαγές – κινήσεις σε 3 μήνες και εν μέσω capital controls.
Η δεύτερη τράπεζα έλαβε επίσης επιστολή από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας στο πλαίσιο όμως καλής συνεργασίας που είχαν για το ζήτημα αυτό.
Το «σκάνδαλο» με βάση το νόμο
Με βάση τον νόμο 4557 άρθρο 3 παράγραφο 2 όταν τελείται μια παράνομη πράξη στο εξωτερικό και αφορά capital controls ή υπάρχει υπόνοια για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το αδίκημα είναι σαν να έχει συντελεστεί στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα εγείρεται θέμα γιατί με βάση την ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να δοθεί η χρυσή visa σε ξένους μέσω πιστωτικών καρτών.
Ανησυχεί ο SSM
Και ενώ η δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει να διερευνά την υπόθεση και ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών προβληματίζεται από τις εξελίξεις.
Συγκεκριμένα ο SSM φέρεται να σχεδιάζει να διερευνήσει και μέσω της ΤτΕ εάν υπάρχουν ευθύνες από τις εσωτερικές δομές της Εθνικής τράπεζας.
Η αγορά ακινήτων και η εισροή συναλλάγματος πάγωσε
Μέσω της Χρυσής βίζας είχε αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον των ξένων για την Ελλάδα και τα ακίνητα.
Ωστόσο μετά την εξέλιξη με την υπόθεση των POS είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον θα παγώσει.
