Μέσω ενός δικτύου εταιρειών που δεν περιορίζεται στην Destiny Επενδυτική, την εταιρεία με διαχειριστή τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, πωλούνταν σε Κινέζους ελληνικά ακίνητα.
Με την υπόθεση να είναι αντικείμενο διερεύνησης των ελληνικών και ξένων αρχών, το Capital.gr αποκαλύπτει τα πρόσωπα και τις εταιρείες που εν είδει ομόκεντρων κύκλων σχετίζονται με τον αποπεμφθέντα αντιπρόεδρο της Jumbo.
Η Destiny συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο ύψους 200.000 ευρώ τον Μάρτιο του 2015 ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία, με έδρα το Νέο Ψυχικό (Λ.Δημοκρατίας 1 και Λ.Κηφισίας 280) και διαχειριστή τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Εν πολλοίς, η δραστηριότητα του τέως αντιπροέδρου της Jumbo στο πεδίο των ακινήτων παρέμενε άγνωστη. Έγινε ευρύτερα γνωστή όταν απέκτησε, μέσω πλειστηριασμών, τη βίλα του εκδότη Π.Κωστόπουλου στη Φιλοθέη και τα τέσσερα διαμερίσματα της τεχνικής εταιρείας Κούμπα στο Παλαιό Ψυχικό. Στον αντίποδα, η δραστηριότητα στο real estate του συνεταίρου του, Πέτρου Καψά, που εμφανίζεται, σε ξένα δημοσιεύματα, ως ο πρόεδρος της Destiny, είναι γνωστή. 
Ο ίδιος, εξάλλου, δεν είναι άγνωστος στους επιχειρηματικούς και κοσμικούς κύκλους. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στο παρελθόν η εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” για το σκάνδαλο Energa, ο φερόμενος ως πρόεδρος της Destiny εμφανίζεται να διασκεδάζει μαζί με τον Βασίλη Μηλιώνη.
Ο Π. Καψάς (δεύτερος από αριστερά) εμφανίζεται να διασκεδάζει με τον Β.Μηλιώνη (δεύτερος από δεξιά) της Energa.
Tον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο στην Αθήνα έρχονταν ομάδες Κινέζων για να δουν από κοντά τι θα αγοράσουν από τη Destiny Group τον όμιλο που διοικούσαν ο επιχειρηματίας Ε Παπαευαγγέλου, η κόρη του και ο γαμπρός του Πέτρος Καψάς που μάλιστα στην ιστοσελίδα τους που έχει ήδη «πέσει» (για την ακρίβεια την έχουν κατεβάσει διαφήμιζαν ότι συνεργάζονται με ελληνική τράπεζα αλλά όχι την Εθνική.)
Οργανωτής των ομάδων ήταν μια Κινέζα ονόματι Ding Ying η οποία είναι γενικώς παρούσα στις κινήσεις του γαμπρού του κου Παπαευαγγέλου. Η Ying είναι εγνωσμένου κύρους επιχειρηματίας στην Κίνα με μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα της Χρυσής Βίζας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα.
Στην τελετή του περασμένου καλοκαιριού, όπου μεταξύ άλλων, το “παρών” έδωσε ο τότε επικεφαλής του Enterprise Greece Ηλίας Ηλιάδης, ο Καψάς και η Ying εγκαινίασαν τη συνεργασία τους, με τη δημιουργία ελληνικού υποκαταστήματος (των εταιρειών της Ying) που έχει έδρα το εμπορικό κέντρο Florida Mall της Γλυφάδας.
Η τελετή εκείνη έτυχε δημοσιότητας από μέσα ενημέρωσης της Κίνας, αλλά δεν “ανιχνεύεται” στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρουσία της εν λόγω κυρίας εγκαινιάστηκε η έναρξη της εταιρίας QWOS στην Ελλάδα και η στρατηγική συνεργασία με τη Destiny και τον κ. Καψά.
Η QWOS είναι ΙΚΕ με διαχειριστή τον κ. Μαντέλη Ιωάννη. 
Σύμφωνα με το Capital.gr, στην Λεωφόρο Κηφισίας 280 στο Νέο Ψυχικό εντοπίζεται και το σχήμα Hermes Investment Group, το οποίο σύμφωνα με την -ανενεργή πλέον- ιστοσελίδα του “διαθέτει δίκτυο γνωστών εταιρειών στην Ελλάδα”. Κατά την ίδια περιγραφή, έχει πωλήσει περισσότερες από 1.450 ιδιοκτησίες, ενώ “διαθέτει ακίνητα σε πρώτης κατηγορίας περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και πολλά νησιά) και στα Βαλκάνια.
Ποια είναι η ομάδα που στελεχώνει το Hermes KPM Group:
Μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, πρόεδρος του δ.σ., ο Πέτρος Καψάς, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αικατερίνη Παπαευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Investment Group και κόρη του Ε.Παπαευαγγέλου και ο Παναγιώτης Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος Realty Group Europe του ομίλου.
Ταυτόχρονα ο ίδιος είναι διαχειριστής σε δύο ακόμα νεοσύστατες εταιρίες με μετόχους Κινέζους την Aegean Garden και τη MINISO με την πρώτη να έχει πλήρη γκάμα περιγραφής δραστηριότητας στον κλάδο των ακινήτων.
Σύμφωνα πάντοτε με την περιγραφή στην ανενεργή ιστοσελίδα, το Hermes KPM περιλαμβάνει:
– την Destiny Investments που “έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη περισσότερων από 1.450 ιδιοκτησιών και κατασκευάζει/αναπτύσσει περισσότερες από 380 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα”. Έχει δημιουργήσει joint ventures με τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, διαχειρίζεται και αναπτύσσει ιδιοκτησίες που αυτές κατέχουν. Αυτή την περίοδο (σημ.: τοποθετείται χρονικά τον Απρίλιο του 2018 οπότε η ιστοσελίδα εμφανίζεται ενεργή) η εταιρεία έχει υπό διαχείριση περισσότερες από 600 ιδιοκτησίες, σύμφωνα με την εταιρική περιγραφή.
– την κτηματομεσιτική Antiope & Associates Agency όπου εμφανίζεται ως επικεφαλής ένα από τα μέλη του δ.σ. του Hermes KPM Group. Κατά την περιγραφή του ιστοτόπου, η κτηματομεσιτική εταιρεία, που βρίσκεται στην Ερυθραία, διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο περισσότερων από 65 συνεργαζόμενων γραφείων και συνεργατών σε Ελλάδα, Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηπειρωτική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ιστοσελίδα της διαθέτει προς πώληση και ενοικίαση ακίνητα μόνο στα Βόρεια Προάστια.
-την B.W. Binswanger Evaluation Services Ltd. Σύμφωνα με την περιγραφή της ιστοσελίδας, πρόκειται για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της πολυεθνικής Binswanger. Η εταιρεία, σύμφωνα πάντοτε με την ίδια περιγραφή, είναι ηγέτης στις υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων,παρέχοντας υπηρεσίες σε συνεργάτες, όπως η Jumbo, τράπεζες και μεγάλες εταιρείες του retail. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες εκτίμησης σε περισσότερες από 50 εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα.
Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης
Η παρέμβαση της δικαιοσύνης στην υπόθεση αγορών ακινήτων μέσω POS της Εθνικής τράπεζας από Κινέζους ανοίγει τον ασκό του Αιόλου καθώς εγείρεται πλήθος ζητημάτων που απαιτούν να επιλυθούν δύσκολες νομικές ασκήσεις. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν μίζες είναι απορίας άξιον που θα κατευθυνθούν τα χρήματα που θα αποτελούν προϊόν της συγκεκριμένης συναλλαγής.
Θα τα πάρει η Εθνική Τράπεζα, θα περάσουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, θα επιστραφούν στους Κινέζους επενδυτές (με ή χωρίς εισαγωγικά) ή θα καταλήξουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;
Και αυτό διότι πρώτη φορά προκύπτει διαδικασία POS με παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος. Προς το παρόν άσκηση δεν έχει επιλυθεί.
Όπως δεν έχει επιλυθεί και η άσκηση πως γίνεται να αποκτήσεις Χρυσή Βίζα με αγορά σπιτιού μέσω POS όταν ο νόμος δεν έχει τέτοια πρόβλεψη. Κι όμως από ότι φαίνεται η Χρυσή Βίζα εξασφαλίστηκε για τους Κινέζους αγοραστές σπιτιών μέσω POS.
Η Κίνα έχει δικό της σύστημα διαχείρισης καρτών, το UPI (UnionPay International). Η χρήση δηλαδή, της κινεζικής τραπεζικής κάρτας UnionPay επιτρέπει την μεταβίβαση ακινήτου στην Ελλάδα στην κυριότητα ενός Κινέζου. Τον αποκλείει όμως, από τη διαδικασία εξασφάλισης άδειας διαμονής και τον φέρνει αντιμέτωπο με το κινεζικό κράτος. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας απαγορεύει στους πολίτες του να επενδύουν σε real estate εκτός της χώρας τους.
Και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια μέσω Χρυσής Βίζας στην ελληνική αγορά ακινήτων;
Γίνονται μέσω λογαριασμών που δημιουργούν οι Κινέζοι σε ελληνικές τράπεζες στους οποίους μεταφέρουν κεφάλαια από τη χώρα του Δράκου. Εκείνο, όμως, που δεν έλαβαν υπόψη τους οι εκπρόσωποι της Destiny ήταν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυστηροποιηθεί οι κανόνες που ισχύουν στην Κίνα για την εξαγωγή συναλλάγματος και τις επενδύσεις στο εξωτερικό, λόγω και του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει με τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι συνεχείς συναλλαγές στο σύστημα της UPI να σημάνουν συναγερμό και οι Αρχές να ξεκινήσουν ελέγχους.
Πηγή: Capital.gr, bankingnews
