Απάτη ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ και δεκάδες θύματα, με υποτιθέμενες «υπερκερδοφόρες» επενδύσεις στο εξωτερικό, εξετάζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΕΛ.ΑΣ. αλλά και οι δικαστικές αρχές. Πρωταγωνιστής 45χρονος οικονομικός σύμβουλος ο οποίος είχε έδρα στο Κολωνάκι και τουλάχιστον 30 νέα θύματα. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν επιχειρηματίες, στελέχη πανεπιστημίων, ιατροί και άλλοι ιδιώτες οι οποίοι υπολογίζεται ότι έχασαν ποσά που προσεγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ. Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Βήμα μπλεγμένος στην υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές είναι και ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καθώς και ένας αναλυτής οικονομικών θεμάτων με τηλεοπτικές εμφανίσεις που ο εγκέφαλος τους χρησιμοποιούσε ως «κράχτες». 
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τον δικαστικό φάκελο, και αποκαλύπτει το Βήμα, ο 45χρονος δήλωνε ότι διέθετε μία μαθηματική μέθοδο για να προβλέπει την ισοτιμία δολαρίου – ευρώ, έτσι ώστε με αντίστοιχα πονταρίσματα την κατάλληλη στιγμή να δίνει καθαρό κέρδος σε όσους εμπιστεύονταν τα χρήματά τους, της τάξεως του 2% μηνιαίως. Σύμφωνα μάλιστα με έγγραφα στοιχεία όπως και άλλες μαρτυρίες, χρησιμοποιούσε ως «κράχτες» έναν αναλυτή οικονομικών θεμάτων με τηλεοπτικές εμφανίσεις αλλά και έναν πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Ετσι η ευπιστία των «πελατών», η διάθεσή τους για τα κέρδη από μεγάλες αποδόσεις καθώς και τα τρικ που χρησιμοποιούσαν ο 45χρονος και οι συνεργάτες του (με τις αρχικές σχέσεις ψευτοεμπιστοσύνης και τη χρήση καταγγελλόμενων «πλαστών βεβαιώσεων» για τις υποτίθεται επικερδείς επενδύσεις τους) οδηγούσαν στην απώλεια τεράστιων χρηματικών ποσών. Ισως το πιο εντυπωσιακό είναι πως παρότι έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι εμπλεκόμενοι που είναι έξω με περιοριστικούς όρους συνεχίζουν μέσω του Διαδικτύου τη διαφήμιση «επωφελών επενδύσεων».
Υστερα από αρχικές μηνύσεις των θυμάτων, τον Απρίλιο του 2015, και τη διερεύνηση της υπόθεσης από την Ασφάλεια Αττικής, δόθηκε συνέχεια σε ανακριτικό γραφείο της Αθήνας όπου κατέθεσαν πολλά από τα θύματα. Οπως κατέθεσε ένας από αυτούς που παρασύρθηκε από τις «υψηλές γνωριμίες» και την υποτιθέμενη αξιοπιστία του οικονομικού συμβούλου, «στη συνάντηση που είχα με τον 45χρονο, μου είπε ότι επενδύει στη διακύμανση της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου, ότι διέθετε αλγόριθμο για να προβλέπει την ισοτιμία και ότι είχε υψηλό ποσοστό επιτυχών προβλέψεων. Μας είπε ότι όχι μόνο εγγυάται κάθε μήνα κέρδος μέχρι και 2% αλλά και πως σε περίπτωση που υπήρχαν απώλειες του κεφαλαίου άνω του 8%, η πλατφόρμα επενδύσεων στο εξωτερικό με την οποία φέρεται να συνεργαζόταν θα μας ενημέρωνε για το γεγονός αυτό για να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες. Εστειλα σταδιακά μεγάλα ποσά σε βρετανική τράπεζα υπογράφοντας εξουσιοδότηση προς τον 45χρονο να τα διαχειρίζεται. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα συνεργασίας μαζί του, λάμβανα από αυτόν ενημερωτικά έγγραφα τα οποία παρουσίαζαν την επένδυσή μου ως κερδοφόρα». Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι από τους επενδυτές είχαν παραδώσει στον εν λόγω σύμβουλο ποσά που υπερέβαιναν το 1 εκατ. ευρώ, καθότι είχαν πεισθεί απόλυτα για την επιτυχία με τον «κερδοφόρο αλγόριθμο». Στη συνέχεια όμως όλα φέρεται να έγιναν αντιληπτά…
Τα πιστοποιητικά που έδειχναν μεγάλα κέρδη αποδείχθηκε ότι ήταν παραποιημένα και ότι τα χρήματα είχαν υφαρπαγεί ή χαθεί σε ανεξέλεγκτα «πονταρίσματα» προκειμένου ο σύμβουλος να παίρνει προμήθειες από αυτά. Υστερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μηνύσεις, όταν οι πελάτες τον πίεζαν ζητώντας πίσω τα χρήματά τους, άρχισαν οι συνήθεις παρελκυστικές τακτικές. Αρχικά τους ανέφερε ότι «είχαν παγώσει οι ισοτιμίες δολαρίου – ευρώ», ότι «τα χρήματα έχουν σταλεί αλλά υπάρχει τραπεζικό πρόβλημα και δεν μπορεί να εισπραχθούν», ότι «υπήρχαν προβλήματα με τα capital controls».
Μάλιστα ένα εκ των θυμάτων σημειώνει στην αναφορά του ότι «σε σχετική εύλογη ερώτησή μου γιατί μου έλεγε όλα αυτά τα ψεύδη περί υποτιθέμενων κερδών, μου απάντησε ότι τα έλεγε για να δω την ανακολουθία του και τελικά να τον μισήσω. Επίσης με απείλησε ότι κάποια στιγμή σκέφθηκε να με σκοτώσει για να απαλλαγεί από μένα…».
Ο 45χρονος στην απολογία του πριν από μερικές εβδομάδες ανέφερε ότι «ουδέποτε ισχυρίστηκα οποιοδήποτε ψευδές γεγονός προς αυτούς, ούτε βεβαίως τους υποσχέθηκα ότι η επένδυσή τους αποκλειόταν να είναι ζημιογόνος», αποδίδοντας την απώλεια των χρημάτων στην «κακή οικονομική συγκυρία» και όχι σε δόλο. Όπως ανέφεραν μιλώντας στο Βήμα ορισμένα από τα θύματά του, μετά την απολογία του – του επιβλήθηκαν μόνο περιοριστικοί όροι – έχει κλείσει το γραφείο του στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και έχει εξαφανισθεί.
